福建摧毀一互聯網“洗錢”團伙 涉案金額28億元

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2019年06月27日 11:30:06 來源:中國新聞網
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  福建警方26日披露,一個專為賭博、詐騙網站提供充值、提現等服務的“洗錢”團伙近日被摧毀,涉案金額達28億元人民幣。

  今年3月,一個名為“通寶支付”的網絡平臺引起警方關注。經初步調查,警方發現以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙,在互聯網上搭建所謂的“第四方支付平臺”,涉嫌為賭博、詐騙網站提供“洗錢”服務,涉案金額特別巨大。

  “這是一種在收付款之間提供貨幣資金轉移的非法中介服務。”警方表示,這為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

  今年5月,警方在福建泉州、廈門、福州、莆田和山東淄博等地展開統一抓捕行動,搗毀犯罪窩點27個,抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員,凍結賬戶858個、支付寶賬號1342個,扣押銀行卡915張、電腦21臺、手機157部。

  據鄭某尼交代,2014年,他曾注冊成立一家網絡科技有限公司,原本是為代理銷售POS機;去年購買網站源代碼,以公司名義在互聯網上搭建“通寶支付”平臺,并雇傭丁某豪(男,21歲,山東人)為技術人員,在山東提供平臺技術支持和維護。

  據警方介紹,鄭某尼通過平臺開設賬戶,發展代理,鏈接“商戶”,形成資金通道;除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金,還抽取下線代理的平臺使用費。

  目前,福建省泉州市檢察部門依法審查,以涉嫌非法經營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設賭場罪,對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定。(記者 孫虹)

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